Polititions Corrupt pays du tiers monde et les comptes bancaires suisses

L'opinion publique mondiale, exploitée par des organisations comme Transparency International, procéder à une évaluation annuelle de la corruption des Nations dans le monde entier. Bien que l'évaluation est utile, il présente des inconvénients, dont la principale est, de partialité en faveur des pays développés. L'étiquetage de la corruption extrême contre les pays du tiers monde, bien méritée, défavoriser leurs citoyens dans le commerce mondial et l'investissement. De l'autre côté de l'image, c'est que même les pays développés donner refuge à ces politions corrompus de pays du tiers monde par le biais des systèmes bancaires en vrac et non contrôlé à savoir les comptes bancaires suisses.

Voici une histoire vraie petite simplement de la corruption à travers le système bancaire suisse.

Asif Zardari candidature pour l'élection présidentielle occupent les gros titres des journaux, des rapports renouvelés de la sonde continue suisse sur les allégations de corruption contre Zardari sont également en lice pour l'attention dans la même semaine.

Swiss juge Daniel Devaud a "confirmé Source que le parquet était en train de rechercher" aggravé "le blanchiment d'argent. De même, Jacques Python, un avocat de Genève embauché par le Pakistan à travailler avec les autorités suisses sur l'affaire de corruption, a dit qu'il avait toutes les raisons à croire que l'enquête du procureur de Genève était encore ouverte. Alec Reymond Et, un avocat qui avait représenté Bhutto dans le cadre de l'enquête suisse, dit aussi l'affaire est toujours ouverte. "

En 1997, après Zardari avait été emprisonné sur des soupçons de corruption, le juge Devaud a conclu que Bhutto elle-même avait acheté un collier de £ 117,000 Colombie à partir d'un joaillier de Londres à l'aide en espèces et un virement bancaire sur le compte de Bomer Finance, une société des Iles Vierges Britanniques , que le magistrat a dit était contrôlée conjointement par Bhutto et Zardari. (Ses partisans revendiqué cette allégation était fondée sur des preuves fabriquées de toutes pièces fournies par ses ennemis politiques. Bhutto elle-même aurait déclaré que son mari avait acheté le collier, mais ne l'a jamais dit à ce sujet). En 2003, Bhutto a été reconnu coupable de blanchiment d'argent en Suisse et a interjeté appel de sa condamnation par la Cour suisses.

Selon Newsweek, Mark et Michael Isikoff Hosenball, les enquêtes du juge Devaud en 2003 a abouti à une série de décisions de justice contre Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari et un de leurs avocats suisses, Jens Schlegelmilch. Les commandes, qui s'apparente à un délit verdicts de culpabilité par un juge américain de la paix, ont été délivrés par le juge suisse, le juge d'instruction à Genève qui a occupé de nombreuses enquêtes de grande envergure sur le blanchiment présumé des paiements corrompus à travers la Suisse par les hommes politiques étrangers. Le texte intégral des ordonnances Devaud peut être lu sur un site NAB.

Quant à l'issue de la poursuite suisse, certains juristes estiment que les procureurs suisses ont trois cours d'action possibles: clore le dossier entièrement, il engager des poursuites en l'amenant dans une cour supérieure ou organiser la version suisse d'une négociation de plaidoyer, dans lequel l'argent saisis par les autorités suisses lors de l'enquête serait probablement confisqués ou remis à la charité, mais les frais seraient réglés sans aucune peine de prison.

En Juin 2008, un haut responsable du PPP et président de la Cour suprême pakistanaise Association du Barreau, M. Aitzaz Ahsan, qui était ministre de l'Intérieur dans le premier gouvernement de Benazir Bhutto, a déclaré James Traub du New York Times que la plupart des affaires de corruption et pénales contre les PPP Co-président Asif Ali Zardari, qui ont été abandonnées récemment au Pakistan étaient justifiées, et que le PPP est un parti politique féodal dirigé par une figure (Zardari) accusé de corruption et de violence. Après un moment de réflexion, Ahsan a ajouté: «La nature des dépenses qu'elle avait et il a ne sont pas des sources de revenu qui peut être légalement expliqué et pris en compte."

Les accusations de corruption susceptibles hantent Zardari pour le reste de sa vie. La manière pour lui de laisser un meilleur héritage est en renonçant à l'amnistie qu'il a reçu de Musharraf et en proposant de passer par un procès équitable pour effacer son nom.

Asif Ali Zardari, le politicien pakistanais demeure sous enquête pénale en Suisse au cours des allégations selon lesquelles il a reçu des ristournes de deux entreprises, basé en Suisse alors que son épouse, la regrettée Benazir Bhutto, a été Premier ministre du pays dans les années 1990.

Mais Zardari, qui a toujours affirmé que les allégations de corruption contre lui ont été politiquement motivés, peuvent utiliser son influence politique croissante à Islamabad à la pression des autorités suisses de limiter, voire proche, leur enquête de longue durée dans ses affaires, disent les Suisses sources juridiques, qui a requis l'anonymat discuter de questions sensibles.

Zadari, à travers une porte-parole, affirme que la sonde est déjà fermé. "M. Zardari sent que vous avez été mal informé et que le cas que vous faites allusion est fermé", écrit Farah Ispahani, en réponse à un e-mail. "S'il vous plaît soyez prudent au sujet des rapports quelque chose qui peut avoir été planté."

Zardari, qui a co-présidents mouvement politique de Benazir Bhutto et a été l'un de ses plus proches conseillers quand elle a dirigé le gouvernement pakistanais, a émergé comme peut-être le personnage le plus puissant dans la politique pakistanaise suite de la démission cette semaine du président Pervez Musharraf. Les responsables américains disent qu'ils voient déjà Zardari comme l'un des plus importants responsables pakistanais américaine de traiter des questions sensibles telles que la chasse à Al-Qaïda et les dirigeants talibans dans les zones tribales volatile long de la frontière avec l'Afghanistan.

Mais les responsables américains se méfient de Zardari en raison d'allégations de corruption qui ont tourbillonnait autour de lui pendant des années. Dans les années 1990, quand Bhutto a rempli deux mandats comme premier ministre et son conjoint a été une période comme ministre de l'Investissement, Zardari a obtenu le surnom de "M. Ten Percent» en raison des allégations qu'il avait reçu des commissions occultes sur les contrats de l'État. Il a passé plus de huit ans en prison au Pakistan au cours des enquêtes de corruption, mais il n'a jamais été reconnu coupable d'aucun crime.

Zardari, Benazir Bhutto et leurs partisans ont toujours soutenu que les allégations de corruption contre le couple ont été forgées de toutes pièces par de puissants ennemis politiques, y compris les Musharraf et Nawaz Sharif, ancien Premier ministre qui est maintenant le principal rival de Zardari pour le pouvoir. Les avocats de Bhutto et Zardari disent toujours maintenu leur innocence de toute corruption ou d'autres accusations criminelles. "Pour la plupart des Pakistanais s'agit d'une question qui est maintenant fermé", a déclaré un haut responsable du gouvernement pakistanais qui a requis l'anonymat. «Le [principale motivation derrière l'] investigations était politique."

Les enquêtes suisses ont été ouverts ans, pendant le mandat de Sharif comme Premier ministre. Son gouvernement a demandé une assistance juridique officielle de la Suisse, où les autorités pakistanaises soupçonne que le couple avait caché le produit de présumés actes de corruption. Le gouvernement pakistanais a engagé ses propres avocats en Suisse pour recueillir des preuves contre Benazir Bhutto et Zardari et aider les enquêteurs suisses avec leurs demandes de renseignements.

En 2003, ces enquêtes ont abouti à une série de décisions de justice contre Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari et un de leurs avocats suisses, Jens Schlegelmilch. Les commandes, qui s'apparente à un délit verdicts de culpabilité par un juge américain de la paix, ont été délivrés par le juge Daniel Devaud, un juge d'instruction à Genève qui a occupé de nombreuses enquêtes de grande envergure sur le blanchiment présumé des paiements corrompus à travers la Suisse par les hommes politiques étrangers.

commandes Devaud a trouvé Bhutto, Asif Ali Zardari et Schlegelmilch, un avocat suisse qui avait représenté pendant de nombreuses années, coupables d'infractions de blanchiment d'argent mineur de moins de code pénal suisse. commandes Devaud a allégué que, via des sociétés obscures dans les îles Vierges britanniques, Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari et des membres de leur famille avaient reçu des sommes indues de deux entreprises suisses qui ont été la recherche de contrats avec le gouvernement pakistanais. (Pakistan voulait engager les entreprises, Cotecna et SGS, pour inspecter les cargaisons avant leur arrivée pour s'assurer que droits à l'importation ont été évalués).

Dans ses décisions, le juge Devaud a cité un document interne de SGS dans laquelle un fonctionnaire de la compagnie, qui avait visité le Pakistan après Bhutto revient au pouvoir en 1993-caractérisé permanent Zardari: "À son avis, Asif Zardary [sic], le mari de BB, est vice-Premier ministre a officiellement avec beaucoup de [PWR sic] ... L'influence de Asif Zardary est réel et il a dans le passé a toujours aidé et favorisé ses amis et ses copains ... " En 1997, après Zardari avait été emprisonné dans le soupçon de corruption, Devaud a allégué que Bhutto elle-même avait acheté un collier de £ 117,000 Colombie à partir d'un joaillier de Londres à l'aide en espèces et un virement bancaire sur le compte de Bomer Finance, une société des Iles Vierges Britanniques , que le magistrat a dit était contrôlée conjointement par Bhutto et Zardari. (Ses partisans revendiqué cette allégation était fondée sur des preuves fabriquées de toutes pièces fournies par ses ennemis politiques. Bhutto elle-même aurait déclaré que son mari avait acheté le collier, mais ne l'a jamais dit à ce sujet).

Devaud a ordonné d'emprisonnement avec sursis pour les accusés et leur a ordonné de verser un dédommagement et d'indemnisation au gouvernement pakistanais. Conformément à la procédure juridique suisse, Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari et son avocat ont été autorisés à faire appel des condamnations du juge à un tribunal de police de Genève. Ils ont fait appel, entraînant le licenciement de verdicts de culpabilité du juge Devaud à leur encontre. L'affaire a ensuite été renvoyée pour complément d'enquête au bureau du procureur local de Genève, Daniel Zappelli, qui a décidé de poursuivre l'enquête, mais cette fois avec une vue vers accusations possibles de "blanchiment de capitaux aggravé" selon le droit suisse.

Ni le procureur ni un porte-parole de son bureau pourrait être atteint pour le commentaire. Mais le juge Devaud a confirmé à Newsweek que le parquet était en train de rechercher "aggravé" le blanchiment d'argent. De même, Jacques Python, un avocat de Genève embauché par le Pakistan à travailler avec les autorités suisses sur l'affaire de corruption, a dit qu'il avait tout lieu de croire que l'enquête du procureur de Genève était encore ouverte. Et Alec Reymond, un avocat qui avait représenté Bhutto dans le cadre de l'enquête suisse, dit aussi l'affaire est toujours ouverte.

Devaud a dit qu'un gouvernement pakistanais agence anti-corruption avait posté sur son site Web ce qu'il a décrit comme étant compétents traductions en langue anglaise de l'ordre original, il avait émis contre Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari et Schlegelmilch en 2003. À l'époque Bhutto et Zardari est retourné au Pakistan de l'exil l'année dernière, cependant, les documents décrivant les charges retenues contre eux ont disparu à partir du site Web du gouvernement, a déclaré Devaud. Mais le document décrivant la procédure engagée contre Schlegelmilch, avocat suisse du couple, comprend des éléments clés des résultats Devaud contre Bhutto et Zardari.

Python a révélé que il ya quelques semaines, après Zardari et son rival politique Sharif a pris le contrôle à Islamabad plus tôt cet été, le gouvernement pakistanais a tiré Python comme avocat à Genève, se retirant sa plainte.

alliés Zardari crois retrait du gouvernement pakistanais de l'enquête suisse va bientôt conduire à la résiliation de la sonde. Des responsables pakistanais dire le décret d'amnistie en effet miné toute enquête continue suisse en déclarant n'y avait pas de corruption de la part de Zardari et Bhutto, et donc pas de paiements de corruption pourrait avoir été blanchis en Suisse ou ailleurs.

Plus tôt cette année, Zappelli, le procureur maintenant en charge de l'affaire, a été cité dans la presse de langue française en disant: «L'avenir de l'espèce dépend du Pakistan, qui a ouvert cette enquête ... s'il retire sa plainte, il y aura ne plus être une victime. "

Cependant, deux autres sources de droit suisse proche du dossier, qui a requis l'anonymat lors de l'examen des informations sensibles, disent croire le procureur de Genève pourrait continuer à poursuivre l'affaire, étant donné que l'enquête n'a tour jusqu'à la preuve, qui n'a pas été exclusivement fournies par le Pakistan , de violation des lois de blanchiment d'argent en Suisse. En fin de compte, a déclaré l'une des sources, les procureurs suisses ont trois cours d'action possibles: clore le dossier entièrement, il engager des poursuites en l'amenant dans une cour supérieure ou organiser la version suisse d'une négociation de plaidoyer, dans lequel l'argent saisis par les autorités suisses au cours du enquête serait probablement confisqués ou remis à la charité, mais les frais seraient réglés sans aucune peine de prison.