Le Panama de services financiers

Il s'agit d'un porteur anonymes SA Panama Partagez Corporation qui est en outre autorisé par le gouvernement du Panama en tant que société de services financiers. La licence est au nom de la Société ainsi que votre nom n'apparaît pas sur la licence si la vie privée est préservée. Cette licence permet à la société de se livrer à certaines activités financières au Panama. La licence ne permet pas l'entité d'agir comme une banque, pour cette licence d'une banque est nécessaire. Les banques offrent des comptes courants, des dépôts directement, faire des prêts personnels et autres, d'écrire des hypothèques, etc Vous pouvez avoir un autre contrat d'entreprise avec votre entité Panama Société de services financiers à s'engager dans des activités à Panama que votre société d'autres ne peuvent pas être autorisés à exercer en raison c'est à la juridiction domicile et le manque d'une telle licence. Tout cela peut être fait par l'intermédiaire d'e-commerce. Se souvenir de revenus offshore dérivés sont exempts d'impôt au Panama.
Activités autorisées:

1. General Financial Consulting - Dans certaines juridictions, cela est difficile à obtenir.

2. Troisième Partie de traitement de paiement (en ligne inclus). C'est la disposition qui est utilisé pour permettre à un afin d'exploiter une suédoise Credit Union au Panama par le biais d'une banque au Panama.

3. Affacturage - Ceci permet d'exploiter une créances d'affacturage société d'affacturage.

4. Leasing - Cela permet de faire la location à service complet.

5. Trading en or, argent et platine (qu'ils considèrent cela comme un achat / vente de transaction). S'il est gros, il est permis de ce type, si elle est de détail est un permis de type B. Dans ce type de licence au détail l'administration de la société doivent être Panaméens et nous offrent ce et est incluse dans le prix. Ceci permet à-dire un E-Gold ou marchand E-Bullion.

6. Trading de devises. (Les 5 premiers jours de chaque mois ce type d'entreprise doit présenter une déclaration avec les données du client pour toutes les transactions plus de 10.000 $ à la Cellule d'analyse financière au Panama dans le cadre de leur programme de lutte contre le blanchiment d'argent). Ceci permettrait de fonctionner comme un service changeur d'argent.

7. De débit et carte de crédit de gestion - Ceci permet d'exploiter un service de tierce partie ATM et les cartes de débit, le traitement des paiements sur les cartes, etc

Pas autorisés:

1. Administration des services financiers

2. Recouvrement de créances - vous ne seriez pas une agence de recouvrement.

3. Recevoir des dépôts d'un tiers - vous n'êtes pas une banque.

La société qui détient la licence peut exercer les activités énumérées ci-dessus autorisée. En outre, la société peut également s'engager dans toute autre activité licite que les sociétés en général ne peut engager, il n'est pas limité aux activités ci-dessus uniquement.

Ce n'est pas une institution financière en soi comme une banque ou d'épargne et de prêt. Une telle société autorisée pourrait être utilisé pour le traitement des paiements en Tax Free Panama, pour une entité financière licenciée légalement dans un autre pays où il ya des taxes comme une Union du Crédit suédois. Vous devez également être en mesure de retenir les fonds dans un compte en banque au Panama avec toutes les protections du Panama secret bancaire.

A Panama Corporation avec une telle licence, peuvent démontrer à une banque au Panama ou autre institution financière que la société est légalement habilité à gérer les fonds de tiers à l'intérieur du compte bancaire de société ou un compte qu'il a avec une autre institution financière. Si vous avez remis en cause par une banque au sujet d'avoir les fonds de tiers dans votre compte de cette licence doit prouver les plus utiles puisque vous êtes légalement autorisé à le faire, il est évidemment va dépendre des circonstances particulières et les juridictions concernées.

cet article est traduisé en francais
l'origine de cet article (en anglai): http://ezinearticles.com/?The-Panama-Financial-Services-Corporation&id=329810