Les règles d'or à des banques offshore

Si vous souhaitez obtenir vos fonds d'un pays à l'autre, alors le plus simple est d'ouvrir une ligne bancaire offshore compte. Cependant, il ya quelques pièges de le faire. Ce n'est pas seulement votre argent que vous les remettre à un site Web que vous avez cherché à partir de Google, mais aussi le fait que cette activité peut être doublée illégale. Même si la banque est un réglementées, l'Internet n'est pas et vous auriez à travers beaucoup de conneries et de sites Web qui sont purement et simplement les escroqueries. Alors, pour vous aider, voici quelques règles d'or que vous devez suivre pour vous assurer que vous n'avez pas la proie de tout type d'escroquerie en cours d'exécution à travers l'Internet.

o Obtenir un fax ou un numéro de contact. Il s'agit d'une façon la plus simple pour signaler une escroquerie comme un site Web frauduleux n'aurait guère d'informations de contact.

o La plupart des banques offshore ont des sites Web très bon et bien fait avec beaucoup d'informations. Dans de nombreux cas, il y aura des documents disponibles au téléchargement, comme le formulaire de demande d'ouverture de compte bancaire offshore, le gouvernement a publié des informations d'identification et cetera.

o Ne jamais faire confiance une organisation qui ne demande pas de diligence raisonnable dans le but d'ouvrir un compte bancaire offshore. Chaque banque offshore est tenu de demander ce pour couvrir leur fin.

Toujours essayer de tracer ce que l'organisation qui est derrière le site et ne fait examiner si elle correspond à votre projet de loi. D'après mon expérience, les sites Web bancaires offshore peuvent être classés en 3 grandes catégories.

1. Les sites Web qui offrent d'ouvrir un compte bancaire offshore dans certains abris fiscaux étrangers pour un montant spécifique de la taxe. La plupart de ces promettait d'ouvrir le compte dans les territoires où il existe un écart offre et la demande. Toutes ces escroqueries sont et bon nombre de ces serait vous faire économiser beaucoup de temps et d'effort de votre part dans la préparation des documents requis.

2. Real banques offshore. Ne tombez pas en proie à un site qui prétend être une licence par un pays fictif. Toujours vérifier si le pays existe réellement ou pas et si le site a tous les documents de formation et ainsi de suite qui peut prouver qu'elle est en réalité une véritable banque plutôt que d'une escroquerie.

3. les comptes du Trésor type. Ils ouvrent un compte bancaire offshore dans le nom de leur confiance pour vous. Veiller à ce que le site comporte un dossier d'octroi de licences et de son pays de départ. Sondage légitimes ne garantit pas la légitimité.

cet article est traduisé en francais
l'origine de cet article (en anglai): http://ezinearticles.com/?Golden-Rules-to-Offshore-Banking&id=3724325