Comment faire pour ouvrir un compte bancaire offshore

De nombreuses banques exigent un entretien physique, mais pas tous les faire pour une formation de compte bancaire. Il est encore largement possible d'ouvrir votre compte offshore par la poste.

Votre banque sera toujours heureux de trouver les documents suivants inclus dans votre forfait compte-formation:

But de compte bancaire.

Rédiger une lettre indiquant l'objet de votre société offshore et l'utilisation à laquelle son compte bancaire offshore sera mis, notamment destinés chiffre d'affaires annuel et des informations concernant l'origine des fonds déposés dans le compte.

Vous devez fournir cette information, même si votre banque n'a pas demandé; une explication en amont permettrait d'éviter un examen fastidieux plus tard.

Existence Société.

Fournir des preuves de l'existence juridique de votre entreprise offshore. Cela peut prendre la forme d'un certificat de constitution ou si la société a été constituée plus d'un an il ya un certificat de bonne permanent.

Faites l'effort d'avoir ces documents soit apostillé ou légalisé par l'authentification consulaires, à moins, bien sûr, vous ouvrir un compte bancaire dans le pays même où votre société offshore est enregistré.

Charte des entreprises.

Inclure une copie du mémorandum de votre société offshore et des statuts, règlements ou une autre forme de charte de votre entreprise.

Administration Mandat.

Inclure une résolution par le conseil de la société offshore d'administration pour ouvrir le compte bancaire offshore. Certaines banques offshore fournir leurs propres résolutions pour les administrateurs à signer.

Administration.

Fournir des preuves convaincantes de l'administrateur actuel. Les entreprises non-anonymes (ceux qui placent leur administration dans le dossier public) peuvent fournir une copie certifiée conforme du registre pertinent à cet effet. sociétés anonymes (ceux qui ne maintenir un privé, registre interne d'administration) doivent parfois fournir une autre preuve.

Si votre banque offshore n'accepte pas le seul registre interne, vous pouvez fournir la résolution fondateurs »qui l'a nommé le premier directeur (s) de la société, s'ils sont encore en qualité. Si les administrateurs ont changé depuis, veillez également à fournir des documents supplémentaires prouvant toute modification (lettre de démission, les résolutions de nommer de nouveaux administrateurs, etc)

Actionnaires.

Beaucoup de banques demandent des informations sur les actionnaires de toute société qui recherche une relation bancaire avec eux. Le plus souvent, cela peut prendre la forme d'une copie du registre de la société des actionnaires.

Certaines banques offshore fournissent leur propre déclaration de format qui concerne la propriété; s'ils le font, vous devez remplir et signer aussi. Dans un nombre croissant de juridictions, les banques ont la responsabilité juridique d'avoir cette information.

Confirmation de l'identité.

Pratiquement toutes les banques offshore souhaitez recevoir une certaine forme de preuve de l'identité des signataires compte ». C'est peut être une copie d'un passeport ou un permis de conduire.

Selon la banque, des photocopies pourraient devoir être notariée. En outre, il ya des banques offshore que les preuves de l'identité demande non seulement pour les signataires du compte réel, mais pour tous les administrateurs et les propriétaires de l'entreprise ainsi (si différente).

Références bancaires.

Beaucoup de banques offshore, mais pas tous, demande que les lettres de référence d'une autre banque est fournie par les signataires de compte.

Certaines banques offshore aller encore plus loin: ils exigent que la banque de référence de chaque être donné par tous les administrateurs et actionnaires de la société. Il ya même quelques-unes qui prendra contact avec la banque émettrice pour vérifier les références.

Les références sont parfois nécessaires au lieu de, et parfois en plus, la confirmation de l'identité. Il ya des pays où les banques ont l'obligation légale de demander des références, et il ya des banques qui fait référence à la demande en dépit de toute obligation légale de le faire.

Parfois, une introduction par une partie connue de la banque offshore (comme un client existant) est accepté au lieu d'une référence. Un bon nombre de banques offshore comptes de la société reste heureusement ouverte sans aucune référence à tous.

cet article est traduisé en francais
l'origine de cet article (en anglai): http://ezinearticles.com/?How-to-Open-an-Offshore-Bank-Account&id=80254