L'acte d'accusation fédéral de restauration après sinistre Inc chef de la direction et plusieurs de ses employés a attiré l'attention - et l'imagination - de l'industrie de l'assainissement en cas de catastrophe entier. Nous voulions prendre un regard plus profond sur les allégations et a voyagé à Denver, au Colorado, où nous avons pu obtenir une copie de l'acte d'accusation au palais de justice. Comme une question de dossier public, cet acte d'accusation est disponible pour quiconque se soucie de demander au greffier de la cour pour obtenir une copie.
L'acte d'accusation de 31 pages est intéressant à lire avec sa longue liste de présumés actes frauduleux. Il est important de se rappeler que toutes les parties sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire par une cour de justice. Dans cet esprit, nous ne mentionnerons pas le nom de chacun des défendeurs, mais nous allons vous fournir un aperçu des charges.
Comme nous l'avons discuté dans les articles précédents, l'acte d'accusation comporte 60 chefs d'accusation reprochés nombre d'employés actuels et anciens DRI, y compris: complot, fraude postale, et les interférences avec le commerce par des menaces ou la violence. En outre, en cas de condamnation, la confiscation des biens et un jugement monétaire ainsi que des peines d'emprisonnement possible sont possibles.
Alors, quel est exactement DRI et les défendeurs auraient conspiré à le faire? Selon l'acte d'accusation (section B, paragraphe 18), les défendeurs ont sciemment accepté et d'autres et ont comploté pour commettre une infraction contre les États-Unis d'Amérique: la fraude électronique.
Le comte Conspiracy (chef 1)
L'acte d'accusation allègue que, lors des réunions hebdomadaires, les défendeurs ont discuté des moyens de convaincre leurs sous-traitants pour gonfler les offres d'origine de 20% à 30%, suivie par une diminution plus tard, sur leurs factures final du même montant. De là, DRI aurait payé le sous-traitant la baisse du taux tout en soumettant la proposition gonflés à la compagnie d'assurance. Lorsque la fraude électronique entre en jeu? L'acte d'accusation allègue que les offres gonflé et des contrôles d'assurance auraient été envoyés en utilisant le service postal des États-Unis, où les chefs d'accusation de fraude postale.
De nombreux actes manifestes sont détaillées dans l'acte d'accusation, y compris les allégations selon lesquelles un co-conspirateur avait été chargé de dire à des sous-traitants au cours de nouvelles réunions d'orientation sous-traitant pour effectuer un travail pour IRC, dont ils avaient besoin pour donner DRI un rabais de 20% tout en incluant un supplément de 20% en leur offre qui porterait sur la réduction.
Un autre acte manifeste allègue qu'un sous-traitant a été dit que plus de travail serait donné si l'entrepreneur ajouter 20% -30% de ses offres et de soumettre deux factures (une avec le prix gonflé, l'autre avec la réduction), étant entendu que la inférieure facture serait payée.
À mi-chemin d'un emploi, un sous-traitant aurait été dit de créer une deuxième offre gonflé de 20%, tandis que la facturation DRI prix de la soumission originale. Lorsque le malaise exprimé sous-traitance avec cet arrangement, il a été dit que tous les sous-traitants pour DRI sont tenus de le faire et que s'il voulait continuer à travailler pour DRI, il aurait besoin pour se conformer.
L'acte d'accusation se poursuit annonce environ 25 actes manifestes similaires, au final, alléguant que l'un des défendeurs a dit un sous-traitant, "Dites-moi lequel des factures les enquêteurs recherchent et je vais les faire disparaître."
L'acte d'accusation énumère les actes manifestes supplémentaires par projet, en précisant les montants des factures. Par exemple, dans la section D, actes manifestes, paragraphe 48, l'acte d'accusation allègue que DRI estimation structurelle soumis à une assurance de voyage pour 312,619.42 $ figurant au moins un poste gonflés.
Un autre exemple est le paragraphe 88 qui affirme que deux factures (# 1103 à 3484,32 $ et # 1104 à 4293,44 $) ont été télécopiés à DRI avec une page couverture qui lisent, ". . . Voici les coûts pour. . . nuances solarium. Votre prix est sur la facture # 1103, l'assurance est le # 1104. "
Au total, 46 actes manifestes supplémentaires par le projet sont énumérés dans l'acte d'accusation présenté des factures gonflées aux compagnies d'assurance de plus de 4,5 millions de dollars.
Les comtes de fraude postale (2-57 chiffres)
L'acte d'accusation DRI contient 56 chefs d'accusation de fraude postale individuelle. Cette section de l'acte d'accusation allègue que, aux fins de l'exécution du plan détaillé dans le chef d'entente, les défendeurs ont sciemment causé un autre pour placer le matériel (contrôles d'assurance qui sont détaillés dans l'acte d'accusation) et a autorisé l'envoi et la réception par le Service postal des États-Unis comme ainsi que les transporteurs privés et commerciaux intra-étatiques. L'acte d'accusation dresse la liste des contrôles d'assurance et les montants en dollars, la date à laquelle ils ont été envoyés, le nom du projet, à laquelle le chèque a été envoyé par la poste, et les défendeurs en cause.
Les comtes d'extorsion (chefs 58 et 59)
Chiffres de 58 et 59 sont les chiffres qui prétendent que les interférences avec le commerce par des menaces ou la violence. Comte 58 implique un incident qui a été accusé d'avoir eu lieu sur ou autour de Février 11, 2005, impliquant un sous-traitant électrique et un seul employé DRI. Les États allégation selon laquelle le défendeur a exigé une note de crédit de $ 5000 au large du projet de loi 109,283.20 $ que DRI dû le sous-traitant, si le sous-traitant a voulu être payé. La défenderesse aurait obtenu cette somme de 5000 par l'utilisation abusive de la force de menaces et la peur - y compris la crainte de préjudice économique.
59 détails comte une situation similaire impliquant prétendument ce même défendeur et un sous-traitant qui était due 57.859 $ par DRI. La défenderesse aurait exigé une réduction de 4240 $ en prix si l'entrepreneur a voulu être payé. La défenderesse aurait obtenu cette réduction de prix 4240 $ grâce à l'utilisation illicite de la force de menaces et la peur - y compris la crainte de préjudice économique.
Le décompte final (le comte 60)
Le décompte final reproché aux défendeurs re-tiré tous les chiffres qui précèdent, il et déclare que s'il est reconnu coupable de la violation alléguée, les défendeurs est déchu de tous les droits, titres et intérêts de tous les biens qui en résultent et qui constituent le produit obtenu à la suite de l'infraction. Cela comprend et n'est pas limité à: la propriété DRI est situé au 4275, rue Forest à Denver, au Colorado, et les jugements monétaires. En outre, le nombre de confiscation vise également actifs comme les comptes bancaires et biens immobiliers, y compris (mais sans s'y limiter) la maison personnelle de l'accusé est nommée.
Ces allégations sont un avertissement à toute l'industrie que de graves accusations peuvent être infligées aux employeurs et les employés - avec de graves conséquences. Les meilleures pratiques d'affaires sont des pratiques commerciales éthiques. Si votre société est "contourner les règles» ou à des pratiques qui ne se sentent pas tout à fait raison, il est temps de jeter un regard honnête sur la façon dont vous menez vos affaires. En outre, il est important de savoir exactement ce que vos employés sont à cause d'un seul employé pourrie peut prendre toute la société vers le bas.
Par: M. Mark Decherd
lundi 5 avril 2010
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